Xin chào, Chúng tôi là Công ty Luật Siwoo.
“Việc nhẹ, thu nhập cao, chỉ cần đến nhận một phong bì rồi nộp tiền vào tài khoản.”
Những lời tuyển dụng như vậy thường xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các nhóm cộng đồng người nước ngoài. Người đang cần tiền sinh hoạt có thể nghĩ đây chỉ là việc giao nhận đơn giản. Nhưng trên thực tế, đó có thể là một mắt xích trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại.
1. Người đi nhận tiền thường được giao làm gì?
Các đường dây lừa đảo thường không để người gọi điện trực tiếp gặp nạn nhân. Thay vào đó, họ thuê người khác:
- • Gặp nạn nhân để nhận phong bì tiền mặt
- • Giả làm nhân viên ngân hàng hoặc công ty tài chính
- • Nộp tiền vào ATM thành nhiều lần
- • Chuyển tiền sang tài khoản được chỉ định
- • Giao tiền cho một người khác tại địa điểm đã hẹn
Người thực hiện không trực tiếp gọi điện lừa nạn nhân vẫn có thể bị điều tra với tư cách người cùng tham gia hành vi lừa đảo. Theo Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc hiện hành, tội lừa đảo có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won.
2. “Tôi chỉ làm thêm, không biết đó là tiền lừa đảo” có được chấp nhận không?
Câu trả lời phụ thuộc vào chứng cứ cụ thể.
Pháp luật Hàn Quốc xem xét cả trường hợp người thực hiện không biết toàn bộ kế hoạch, nhưng đã nhận thấy công việc có khả năng liên quan đến tội phạm mà vẫn chấp nhận tiếp tục. Đây là nội dung thường được giải thích là biết có nguy cơ phạm pháp nhưng vẫn làm.
Cơ quan điều tra và tòa án thường xem xét:
- • Có phỏng vấn và hợp đồng lao động bình thường không
- • Công ty, địa chỉ và người phụ trách có thật không
- • Tiền công có quá cao so với công việc không
- • Vì sao phải nhận hàng chục triệu won từ người lạ
- • Có bị yêu cầu giả danh nhân viên tổ chức tài chính không
- • Có phải xóa tin nhắn hoặc đổi địa điểm liên tục không
- • Người đó đã thực hiện bao nhiêu lần và nhận bao nhiêu tiền công
Tòa án Tối cao xác định rằng không cần người đi nhận tiền phải biết toàn bộ cơ cấu của đường dây; vấn đề quan trọng là họ có nhận thức được mình đang góp phần vào việc lấy tiền của nạn nhân hay không.
Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều bị kết tội. Đã có vụ án mà tòa tuyên vô tội vì chứng cứ chưa đủ để khẳng định người chuyển tiền biết hoặc chấp nhận khả năng mình đang tham gia hành vi lừa đảo.
3. Dấu hiệu nào khiến công việc bị xem là bất thường?
Nguy cơ bị nghi ngờ sẽ cao hơn khi:
- • Chỉ liên lạc qua Telegram hoặc tài khoản ẩn danh
- • Không gặp trực tiếp người tuyển dụng
- • Không có văn phòng hoặc công ty xác minh được
- • Công việc chỉ là nhận tiền nhưng tiền công rất cao
- • Phải sử dụng tên, tài khoản hoặc điện thoại của người khác
- • Phải nộp tiền thành nhiều giao dịch nhỏ
- • Được yêu cầu nói dối về nghề nghiệp hoặc mục đích nhận tiền
Trong một số vụ án, tòa án đã kết luận người thực hiện có nhận thức về khả năng phạm tội vì quy trình tuyển dụng và nhiệm vụ được giao quá khác thường so với một công việc hợp pháp.
4. Bị kết án có đồng nghĩa phải rời khỏi Hàn Quốc ngay không?
Không phải mọi bản án đều tự động làm visa mất hiệu lực hoặc khiến người nước ngoài lập tức bị đưa ra khỏi Hàn Quốc.
Tuy nhiên, nếu mức độ vi phạm pháp luật được đánh giá là nghiêm trọng, cơ quan xuất nhập cảnh có thể hủy hoặc thay đổi giấy phép cư trú. Người nước ngoài còn có thể nhận lệnh rời khỏi Hàn Quốc hoặc bị buộc rời khỏi lãnh thổ theo thủ tục riêng.
Khi đánh giá, cơ quan có thể xem xét:
- • Vai trò cụ thể trong vụ án
- • Số tiền và số lượng nạn nhân
- • Số lần tham gia
- • Mức hình phạt
- • Việc hoàn trả, bồi thường và hòa giải
- • Gia đình, công việc và thời gian cư trú tại Hàn Quốc
Vì vậy, vụ án hình sự và vấn đề tiếp tục cư trú cần được chuẩn bị song song.
5. Phải làm gì khi cảnh sát liên hệ?
Không nên bỏ trốn, xóa tài khoản Telegram hoặc gọi người tuyển dụng để thống nhất lời khai.
Cần giữ lại ngay:
- • Bài đăng tuyển dụng
- • Toàn bộ tin nhắn và lịch sử cuộc gọi
- • Hợp đồng hoặc tài liệu giới thiệu công việc
- • Biên lai ATM và lịch sử chuyển khoản
- • Địa điểm, thời gian và số tiền từng nhận
- • Khoản tiền công đã được trả
Lời khai đầu tiên phải phù hợp với tin nhắn, dòng tiền và cách thực hiện công việc. Chỉ nói “tôi không biết” mà không giải thích được vì sao đã nhận một công việc bất thường có thể khiến lời khai mất sức thuyết phục.
Công ty Luật Siwoo hỗ trợ phân tích tin nhắn và dòng tiền, xác định mức độ nhận thức của người bị điều tra, chuẩn bị lời khai, xử lý việc bồi thường cho nạn nhân và đánh giá riêng ảnh hưởng đối với tư cách lưu trú.
Đồng hành cùng Công ty Luật Siwoo
Tại Công ty Luật Siwoo, chúng tôi quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, bao gồm
Luật sư điều hành Oh Hyung Chul, người đã trực tiếp tư vấn và triển khai nhiều giao dịch quốc tế cũng như các dự án đầu tư liên quan đến Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản,
cùng Cố vấn chuyên môn Lee Chanbin (Luật sư Hoa Kỳ) với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề pháp lý tại TP. Hồ Chí Minh, và nhiều chuyên gia am hiểu sâu sắc về pháp luật và môi trường kinh doanh Việt Nam.
Với nền tảng uy tín, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Công ty Luật Siwoo luôn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình gia nhập thị trường, đầu tư, đàm phán và soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh, mang đến những giải pháp pháp lý toàn diện và hiệu quả.
📞 Điện thoại: +82-10-8435-5997 (Tư vấn bằng tiếng Hàn và tiếng Việt)
✉️ Email: siwoovn@siwoo-law.com
Lưu ý: Nội dung bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp lý mang tính tham khảo và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ vụ việc cụ thể nào. Việc áp dụng pháp luật có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp. Để được tư vấn phù hợp với tình huống của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên gia pháp lý.
© Công ty Luật Siwoo. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, trích dẫn hoặc phát hành lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Luật Siwoo.
