Xin chào, Chúng tôi là Công ty Luật Siwoo.
Các vụ lừa đảo giữa người nước ngoài tại Hàn Quốc ngày càng đa dạng, từ hụi/góp tiền xoay vòng đến đầu tư tiền mã hóa. Nhiều nạn nhân Việt Nam cho rằng “cả hai đều là người nước ngoài nên cảnh sát Hàn Quốc không xử lý”. Điều này không đúng.
Nếu hành vi phạm tội xảy ra tại Hàn Quốc, pháp luật hình sự Hàn Quốc có thể áp dụng bất kể quốc tịch của người phạm tội và nạn nhân.
1. Khi nào được coi là lừa đảo?
Điểm quan trọng nhất là phải chứng minh người nhận tiền đã dùng thông tin gian dối để khiến nạn nhân giao tiền hoặc tài sản.
Ví dụ:
- • Người tổ chức hụi nhận tiền rồi bỏ trốn;
- • Tạo thành viên hoặc giao dịch giả để lấy tiền hụi;
- • Cam kết lợi nhuận đầu tư không có thật;
- • Giả mạo sàn giao dịch tiền mã hóa;
- • Hiển thị lợi nhuận giả rồi yêu cầu nộp thêm tiền;
- • Nhận USDT, Bitcoin hoặc tiền mặt nhưng ngay từ đầu không có ý định đầu tư.
Tuy nhiên, đầu tư bị thua lỗ hoặc người vay đơn thuần không trả được tiền chưa chắc đã là lừa đảo. Cần chứng minh hành vi gian dối tại thời điểm nhận tiền.
Theo pháp luật hiện hành, tội lừa đảo có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won.
2. Tố cáo tại cảnh sát như thế nào?
Nạn nhân có thể nộp đơn tại cơ quan cảnh sát Hàn Quốc và yêu cầu điều tra.
Nên chuẩn bị:
- • Tin nhắn KakaoTalk, Zalo, Telegram;
- • Sao kê ngân hàng;
- • Hợp đồng hoặc nội dung giới thiệu đầu tư;
- • Danh sách thành viên, lịch đóng và nhận hụi;
- • Địa chỉ ví tiền mã hóa;
- • Mã giao dịch blockchain (TXID);
- • Tài khoản trên sàn giao dịch;
- • Ghi âm, ảnh và thông tin của người liên quan.
Nếu không sử dụng tiếng Hàn thành thạo, người nước ngoài có thể yêu cầu hỗ trợ phiên dịch trong quá trình điều tra.
3. Tố cáo hình sự không đồng nghĩa với việc tự động lấy lại tiền
Đây là điểm rất quan trọng.
Mục đích chính của điều tra hình sự là xác định tội phạm và xử lý người phạm tội. Việc cảnh sát bắt người hoặc công tố viên truy tố không có nghĩa tiền sẽ tự động được trả lại.
Để tăng khả năng thu hồi tiền, cần xem xét đồng thời:
① Điều tra hình sự
→ truy tìm tài khoản, ví tiền mã hóa và dòng tiền.
② Phong tỏa tài sản bằng thủ tục dân sự
→ có thể xin áp dụng biện pháp bảo toàn đối với tài khoản ngân hàng, bất động sản, tiền đặt cọc hoặc các khoản phải thu của người phạm tội.
③ Yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện dân sự
→ trong vụ án lừa đảo, nạn nhân có thể xem xét yêu cầu Tòa án hình sự ra lệnh bồi thường đối với thiệt hại trực tiếp. Nếu không phù hợp, có thể tiến hành vụ kiện dân sự riêng.
Vì vậy, tìm tài sản trước khi người phạm tội chuyển hoặc che giấu tài sản thường quan trọng không kém việc nộp đơn tố cáo.
4. Lừa đảo tiền mã hóa cần xử lý càng sớm càng tốt
Đối với tiền mã hóa, cần lưu ngay:
Tên sàn giao dịch → địa chỉ ví → TXID → thời gian giao dịch → số lượng coin → tài khoản hoặc người đã hướng dẫn chuyển tiền.
Blockchain có thể lưu lại lịch sử giao dịch, nhưng nếu tài sản tiếp tục được chuyển qua nhiều ví, đổi sang tài sản khác hoặc đưa ra nước ngoài thì việc thu hồi sẽ khó hơn.
Nếu nghi ngờ bị lừa, không nên tiếp tục chuyển thêm tiền với lý do “thuế”, “phí rút tiền”, “phí mở khóa tài khoản” hoặc “nạp thêm để lấy lại khoản đầu tư”.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)
Q1. Cả người lừa và nạn nhân đều là người Việt Nam thì cảnh sát Hàn Quốc có xử lý không?
Có. Nếu hành vi phạm tội xảy ra tại Hàn Quốc, pháp luật hình sự Hàn Quốc có thể áp dụng cho cả người nước ngoài.
Q2. Không có hợp đồng bằng văn bản thì có tố cáo được không?
Có. Tin nhắn, chuyển khoản, ghi âm, danh sách hụi, dữ liệu ví tiền mã hóa và lời khai của người liên quan đều có thể được sử dụng để chứng minh vụ việc.
Q3. Nộp đơn tố cáo thì cảnh sát có đóng băng tài khoản ngay không?
Không phải tự động. Việc phong tỏa, thu giữ hoặc bảo toàn tài sản phải đáp ứng điều kiện pháp luật và thực hiện theo thủ tục tương ứng. Vì vậy, cần xác định tài sản của người phạm tội càng sớm càng tốt.
Q4. Người lừa đã rời Hàn Quốc thì có thể tiếp tục xử lý không?
Có thể tiếp tục xem xét điều tra nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc triệu tập người phạm tội và thu hồi tài sản ở nước ngoài có thể cần thủ tục hợp tác quốc tế và phức tạp hơn.
Đồng hành cùng Công ty Luật Siwoo
Tại Công ty Luật Siwoo, chúng tôi quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, bao gồm
Luật sư điều hành Oh Hyung Chul, người đã trực tiếp tư vấn và triển khai nhiều giao dịch quốc tế cũng như các dự án đầu tư liên quan đến Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản,
cùng Cố vấn chuyên môn Lee Chanbin (Luật sư Hoa Kỳ) với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề pháp lý tại TP. Hồ Chí Minh, và nhiều chuyên gia am hiểu sâu sắc về pháp luật và môi trường kinh doanh Việt Nam.
Với nền tảng uy tín, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Công ty Luật Siwoo luôn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình gia nhập thị trường, đầu tư, đàm phán và soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh, mang đến những giải pháp pháp lý toàn diện và hiệu quả.
📞 Điện thoại: +82-10-8435-5997 (Tư vấn bằng tiếng Hàn và tiếng Việt)
✉️ Email: siwoovn@siwoo-law.com 💬 Zalo : +82 10-7674-7782 (tư vấn bằng tiếng Hàn và tiếng Việt)
Lưu ý: Nội dung bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp lý mang tính tham khảo và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ vụ việc cụ thể nào. Việc áp dụng pháp luật có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp. Để được tư vấn phù hợp với tình huống của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên gia pháp lý.
© Công ty Luật Siwoo. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, trích dẫn hoặc phát hành lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Luật Siwoo.
